Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie RAFAKO S.A.

1. Otwarcie obrad.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Wybory  Komisji Skrutacyjnej.
5. Podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej RAFAKO S.A. w głosowaniu grupami zgodnie z art. 385 § 5 Kodeksu Spółek Handlowych.
6. Zamknięcie obrad.

Wybór członków Rady Nadzorczej oddzielnymi grupami umożliwia akcjonariuszom tzw. mniejszościowym utworzenie grupy i wybór swoich przedstawicieli do Rady Nadzorczej. Warunkiem jest posiadanie co najmniej liczby głosów na Zgromadzeniu wynikającej z podziału łącznej liczby głosów „obecnych” przez liczbę członków Rady. Posiadanie minimalnej liczby głosów niezbędnej do utworzenia grupy upoważnia do wyboru jednego członka Rady. Posiadanie krotności wspomnianego minimum upoważnia do wyboru kolejnego członka Rady.
 
Akcjonariusze mogą brać udział w Zgromadzeniu osobiście lub przez
pełnomocnika. Przedstawiciele osób prawnych powinni okazać aktualne wyciągi z odpowiednich rejestrów, wymieniające osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów. Osoba nie wymieniona w wyciągu powinna legitymować się pełnomocnictwem. Współwłaściciele akcji zobowiązani są wskazać swego wspólnego przedstawiciela do udziału w Walnym Zgromadzeniu. Pełnomocnictwo do udziału w Zgromadzeniu pod rygorem nieważności powinno być udzielone na piśmie.
 
Prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu  określa się na podstawie art. 406 § 3 Kodeksu Spółek Handlowych w związku z art. 11 ustawy Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi. Prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu akcjonariuszom posiadającym akcje na okaziciela daje świadectwo depozytowe, stanowiące dowód zakupu i własność akcji wystawione przez podmiot  prowadzący rachunek papierów wartościowych, stwierdzające liczbę posiadanych akcji oraz, że akcje te zostaną zablokowane do czasu zakończenia Walnego Zgromadzenia. Warunkiem uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu jest złożenie świadectw depozytowych w Spółce w terminie do 27 stycznia 2003 roku i nieodebranie ich przed jego ukończeniem.
 
Świadectwa depozytowe należy  składać  w  Dziale  Zarządu  w  siedzibie  Spółki - w Raciborzu ul. Łąkowa 33,  pokój 15 w godz. 8.00 - 16.00.
 
Zgodnie z art. 407 par. 1 Kodeksu Spółek Handlowych lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu będzie wyłożona do wglądu w siedzibie Spółki na trzy dni powszednie przed Walnym Zgromadzeniem.